Alexey Efimovich Frenkel es un conocido financiero ruso que encabezó el directorio de VIP-Bank OJSC. En 2007 fue arrestado bajo sospecha de ordenar el asesinato de Andrei Kozlov. Condenado a diecinueve años en prisión. Este artículo revisará una breve biografía de un banquero.
Infancia
Alexey Frenkel nació en Moscú en 1971. Pero luego toda la familia se mudó a la pequeña ciudad de Volsk (región de Saratov). Los padres de Alexei Efimovich todavía viven allí, enseñando química en una escuela militar. En Volsk, la familia Frenkel habla solo con palabras amables.
Aleksei estudió en la escuela número 2. Los maestros lo recuerdan como un niño tranquilo, modesto y sin conflictos. Además, Frenkel poseía curiosidad y una mente aguda. Antes de venir a la escuela, Alexei ya sabía cómo escribir, leer, jugar ajedrez y sabía muy bien de matemáticas. Y en el séptimo grado, el niño hizo un trabajo de prueba para aquellos que estudiaron en el décimo. Periódicamente, organizaba exámenes peculiares para maestros, haciendo preguntas complejas, las respuestas a las que tenían que buscar en la biblioteca.
Trabajo
En 1992, Alexei Frankel se graduó de la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú e inmediatamente consiguió un trabajo en el Banco de Acciones de Rusia. Un año después, el joven se mudó a la institución financiera "Petróleo", donde se convirtió en jefe del departamento de divisas. En 1994-1995, Frenkel asumió el cargo de vicepresidente del banco. Al mismo tiempo, se desempeñó como contador principal.
Banco VIP
En 2000, Frankel Alex llegó a la institución financiera Visa. Posteriormente, el economista lo renombró "Banco VIP", ingresando a la junta directiva y la junta directiva. Además, Alexei Efimovich quería incluir esta institución entre los participantes de los CER (sistema de seguro de depósitos). Pero se encontró con una fuerte resistencia en la persona de Andrei Kozlov (vicepresidente del Banco Central de la Federación de Rusia).
A mediados de 2006, se revocó una licencia de VIP-Bank debido a violaciones de la ley. Algunos medios informaron que para ese momento todos los clientes de la institución financiera habían sido transferidos a Europrominvest para su servicio. Según la revista SmartMoney, este último era parte del Imperio Frenkel, una serie de instituciones crediticias que ayudaron a los empresarios a retirar dinero.
Europrominvest
En 2005, los organismos encargados de hacer cumplir la ley se interesaron en este banco. Luego, los inspectores no quedaron satisfechos con los documentos de efectivo encontrados en el vehículo de recolección y en la caja. Pero no aplicaron sanciones a Europrominvest. Según la revista SmartMoney, Alexey Frankel intentó vender la institución a la institución de crédito israelí Apoalim Bank, pero Andrei Kozlov impidió el acuerdo.
En noviembre de 2006, el vicepresidente del Banco Central revocó la licencia y Europrominvest. La razón principal de esto fue la transferencia por parte de los clientes de esta institución de 38 mil millones de rublos "en el marco de transacciones de naturaleza dudosa". Después de estos eventos, Alexei Efimovich decidió demandar por difamación de la revista SmartMoney. Un comunicado de prensa emitido por VIP Bank enfatizó que no existe un imperio Frenkel y que el hermano de un financiero trabajó en Europrominvest.
El asesinato del vicepresidente del Banco Central.
En septiembre de 2006, se hizo un intento contra Andrei Kozlov. Un día después, murió en un hospital. Además, su conductor, Alexander Semyonov, murió. Sobre el hecho del asesinato, la Fiscalía General de la Federación de Rusia abrió un caso penal en virtud del artículo 105 (parte 2).
Un mes después, los presuntos asesinos fueron detenidos. Y en noviembre-diciembre todavía había una serie de sospechosos que, según la investigación, eran intermediarios entre el artista y el cliente del crimen. A finales de año, Yuri Chaika dijo que se abrió el caso del asesinato de Kozlov.
Arresto
El 11 de enero de 2007, la Oficina del Fiscal General informó a los medios sobre la detención del cliente durante las investigaciones operativas. En una entrevista con el canal Rossiya, Chaika no descartó la posibilidad de arrestar a varias personas más involucradas en el crimen en el futuro cercano. El mismo día, el abogado de un banquero llamado Igor Trunov dijo que su cliente era considerado el cliente. Frankel Alex debía ser puesto bajo custodia. El 12 de enero, el tribunal de Basmanny en Moscú emitió un permiso para detener a Liana Askerova, quien, según la investigación, estaba relacionada con instituciones financieras y se sospechaba que estaba involucrada en el crimen. Y tres días después, la misma institución decidió arrestar a Frenkel. El periódico Kommersant señaló que el tribunal consideró inaceptable dejar en libertad a Alexei Efimovich, ya que podría destruir todas las pruebas del caso y presionar a los testigos. La acusación de Frenkel se basó solo en el testimonio de Askerova. El abogado del financiero ha declarado en repetidas ocasiones que la niña estipula deliberadamente a su cliente.
Socios
Según la investigación, Askerova ayudó a Frenkel en busca de asesinos a sueldo. La niña misma no era muy versátil en estos asuntos, por lo que recurrió a Boris Shafray (empresario ucraniano). A su vez, el empresario fue a Bogdan Pogorzhevsky (un representante de estructuras criminales en la ciudad de Lugansk). Y ya contrató a tres asesinos por cinco mil dólares: Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad y Alexei Polovinkin. En ese momento, ganaban dinero en la capital en un carro privado. Los tres eran delincuentes inexpertos, por lo que dejaron muchos rastros en la escena del asesinato, en el que la policía acudió a ellos. Los asesinos acordaron cooperar y extraditaron a Pogorozhevsky, y él llevó la oficina del fiscal a Shafray.
El empresario detenido no testificó y declaró su no participación en el caso. Sin embargo, Askerova, al enterarse del arresto de Boris, comenzó a buscarle un abogado, lo que atrajo la atención de los investigadores. Después del arresto, les contó a los agentes sobre el cliente del asesinato, Frenkel.
Acusación
Según los informes de los medios, Alexei Efimovich negó completamente cualquier participación en asesinatos por contrato. Al atraer a su persona a este caso, consideró "una provocación del Banco Central contra un oponente fuerte". Además, el financiero asoció su arresto con la audiencia judicial programada para el 15 de enero con respecto a la revocación de la licencia de VIP Bank.
A principios de 2007, Alexei Frenkel fue acusado de organizar el asesinato de un vicepresidente del Banco Central. Según NTV, el motivo principal para el financiero fue la venganza contra Kozlov por retirar las licencias de Sodbiznesbank y VIP Bank. Supuestamente después del cierre de estas instituciones por lavado de dinero, el financiero que participó en su creación sufrió pérdidas multimillonarias.
Notas de Alexey Frenkel
En enero de 2007, Kommersant informó sobre los planes del banquero para hacer acusaciones de corrupción contra varios funcionarios del Banco Central. Alexei Efimovich quería hacer esto antes de su arresto, pero no tuvo tiempo. El periódico recibió una carta de Frenkel, en la que el financiero acusó al personal del Banco Central (sin dar nombres) de lavado de dinero durante los procedimientos de quiebra de Panemstroybank, Roskomeveranbank, así como de los bancos de Regional Perspective y BBC Dee.
Según Alexei Efimovich, el Banco Central “… regula un mercado de retiro bastante rentable. Quienes llevan a cabo esta operación y pagan regularmente, tiene piedad. Y los que se niegan a ir al panel son castigados ". Según Frenkel, el Banco Central creó y mantuvo intencionalmente la ilusión de que la mayoría de los bancos de la Federación Rusa se dedican al lavado de dinero. Esto se hizo con el objetivo de abrir el mercado ruso a las instituciones extranjeras y retirar aún más miles de millones de dólares en el extranjero.
Al final del mismo mes, el héroe de este artículo envió una carta a Kommersant "Sobre supervisores y supervisión". El verano de 2006 es cuando, según algunos informes, Alexei Frenkel lo escribió. La corrupción bancaria en el sistema de seguro de depósitos y el Banco Central se convirtieron en los pensamientos clave del mensaje. Además, el financiero describió los métodos para dar sobornos en la supervisión del Banco Central. De hecho, en el texto de la nota, Alexei Efimovich mencionó los nombres de varios funcionarios sospechosos de cometer delitos. Este es Andrei Kozlov, ex jefe del departamento de licencias, Mikhail Sukhov, y subdirector de cooperación con Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Con base en la carta de Frenkel, Kommersant concluyó que el objetivo del financiero no eran cargos específicos, sino indicaciones de omisiones sistémicas en la supervisión bancaria que conducen a la corrupción. La publicación también informó que el Banco Central se negó a comentar sobre temas relacionados con los cargos del héroe de este artículo y la corrupción.
Cabe señalar que las cartas de Alexei Frenkel inmediatamente después de la publicación se volvieron escandalosas. Y en este indicador, el tercer mensaje, titulado "¿De quién serán los bancos?" interrumpió los dos anteriores. Fue publicado en los medios el 6 de febrero de 2007. En una nota, Alexei Efimovich reveló a los funcionarios del Banco Central, al servicio de los intereses de los grupos que se dedican a cobrar dinero. La publicación del mensaje no contenía los nombres de los bancos ni los apellidos; los periodistas los reemplazaron con iniciales. Pero aun así, fue fácil descubrir quién se escondía debajo de ellos (por ejemplo, el Kozlov asesinado apareció en la nota como "A. A. K."). Esta carta, como las dos anteriores, fue enviada a la prensa por Alexey Mamontov, jefe de la Asociación de Monedas Interbancarias (Moscú). Al mismo tiempo, enfatizó que este texto es una denominación de los dos primeros mensajes basados en la imposibilidad de confirmar las acusaciones.
Oración
El 1 de marzo de 2007, la Oficina del Fiscal General de Rusia apeló al Tribunal de Basmanny con una solicitud para extender el arresto del sospechoso. Alexey Frenkel (banquero) instruyó a su abogado para solicitar su transferencia a otro centro de detención preventiva. El hecho es que después de varias publicaciones en los medios, una amenaza real se cernía sobre la vida del banquero. La solicitud de Frenkel fue concedida. Pronto el financiero fue trasladado a la prisión de Sailor Silence.
En mayo de 2007, se completó la investigación sobre el asesinato de Andrei Kozlov. Seis acusados tuvieron la oportunidad de familiarizarse con todos los materiales de la causa penal, en un total de sesenta volúmenes.
En noviembre de 2008, el héroe de este artículo fue sentenciado a diecinueve años de prisión. Otros acusados recibieron términos diferentes, desde seis años hasta la vida. Doce meses después, el tribunal desestimó el recurso de casación del financiero y el veredicto entró en vigor. En este momento, Alexei Efimovich Frenkel está cumpliendo una condena en una colonia de máxima seguridad PKU IK-8 en la ciudad de Labytnangi (Okrug autónomo Yamal-Nenets). El banquero será lanzado a fines de 2027.
