Lev Konstantinov ganó su primer millón a la edad de 21 años, y a la edad de 25 ya era casi un oligarca: se vistió con trajes caros, acompañado de guardias, rodó por Moscú en un Rolls-Royce blindado y arruinó a los competidores. Al mismo tiempo, la garantía de su éxito financiero no era en absoluto un trabajo desinteresado para el bien de la patria, sino el engaño de los ciudadanos. En Rusia, creó una pirámide financiera que recaudó tres billones de rublos no denominados de carteras de cuatro millones de personas en el país.
Biografia
Lev Konstantinov nació el 13 de agosto de 1970. Su padre, Igor Konstantinov, enseñó filosofía en la escuela superior del Ministerio del Interior. Mirando al papa, el hijo se interesó por la filosofía, primero chino. Madre, Leah Konstantinova, también era maestra, trabajó en el Instituto de Educación Física. La familia se mudó varias veces hasta que finalmente se estableció en Volgogrado.
Después de abandonar la escuela, Leo se unió al ejército, sirvió como zapador y, al regresar, consiguió un trabajo en la empresa de construcción finlandesa Polar. Habiendo salido de allí, estableció su propia empresa de construcción, que luego reorganizó en una comercial, abriendo varios puestos en Volgogrado.
Khoper-Invest
Según el propio Kontantinov, la idea de crear Khopr nació en su casa de baños. En 1993, él, junto con su madre, el pariente Tagir Abazov y su conocido Oleg Suzdaltsev, sentaron las bases de la pirámide financiera. Se crearon unas cincuenta estructuras comerciales, la principal de las cuales fue la compañía de inversión Khoper-Invest, así como un fondo de inversión de cheques y una sociedad anónima cerrada con el mismo nombre. Las actividades de todas estas estructuras tenían como objetivo atraer depósitos ciudadanos.
A los residentes del país se les dijo que se convertirían no solo en inversores, sino en cofundadores de la compañía, y que compartirían honestamente las ganancias. Una amplia campaña publicitaria organizada, en la que participaron los artistas famosos Sergey Minaev y el dúo de cabaret de la Academia, estaba dando sus frutos. Los fundadores de Khopr obtuvieron mucho dinero, pero querían más.
En 1993, Lev Konstantinov trasladó la compañía a Moscú y estableció puntos de recogida en toda Rusia. Pronto hubo mucho dinero. Los rublos fueron convertidos y bajo contratos de tilo con empresas europeas fueron transportados al extranjero.
Caso penal
A finales de 1994, las actividades de la empresa Khoper-Invest atrajeron la atención de la Comisión Federal de Bolsa y Valores. Su presidente Anatoly Chubais hizo una declaración sobre el uso de los esquemas piramidales clásicos por los fundadores de Khopra.
Después de eso, la compañía dejó de pagar a sus depositantes, que en ese momento eran unos cuatro millones de personas. Las personas engañadas trajeron declaraciones a la policía, y finalmente se abrió un caso penal por fraude. Trescientos investigadores y un número aún mayor de investigadores lo investigaron. Realizaron 70 auditorías documentales en las unidades de la pirámide financiera. Los materiales recibidos se convirtieron en la base de 62 volúmenes de la causa penal y tres volúmenes de la acusación.
En marzo de 1996, Lev Konstantinov, supuestamente incapaz de continuar haciendo negocios debido a una enfermedad, transfirió el puesto de presidente de la compañía a su madre. Él mismo no esperó la finalización de la investigación del caso criminal y, junto con Tagir Abazov, se apresuró a emigrar a Israel, llevándose consigo millones de dólares robados de los depositantes. Eligieron la tierra prometida porque Israel y Rusia no tenían un tratado de extradición.
Más tarde, los estafadores fueron puestos en la lista internacional de buscados. Varias veces las autoridades rusas intentaron extraditarlos, pero fueron rechazados.
La corte
El 6 de agosto de 1997, Leah Konstantinova fue arrestada. Fue acusada de malversación de ocho mil millones de rublos sin denominar. Oleg Suzdaltsev fue puesto en libertad bajo su propio reconocimiento.
El 19 de abril de 2001, el tribunal Tagansky de Moscú puso fin al caso Khopra. La madre de Lev Konstantinov en el muelle se puso de pie con dignidad y afirmó que se dedicaba a los negocios solo en nombre de la felicidad de su hijo. Por tal cuidado materno, el tribunal la sentenció a ocho años en una colonia penal. Oleg Suzdaltsev recibió cuatro años de prisión y fue detenido en la sala del tribunal.
Los litigios judiciales no aportaron nada a los inversores de la empresa Khoper-Invest, excepto la satisfacción moral. El dinero de la venta de la propiedad de la compañía se dirigió principalmente a pagar los atrasos salariales a los empleados, es decir, a aquellos que estuvieron directamente involucrados en engañar a las personas. El tribunal reconoció a los depositantes como acreedores de la quinta etapa.
