El 13 de marzo de 2014, Dmitry Vasilyevich Firtash, un magnate del gas considerado una de las personas más ricas de Ucrania y el oligarca más influyente del país, fue arrestado en una de sus oficinas en Viena, la capital de Austria. Fue liberado el 21 de marzo con una fianza récord de 125 millones de euros, pero aún enfrenta una posible extradición a los Estados Unidos, donde el FBI lo busca bajo sospecha de corrupción y la creación de una organización criminal. Según la Oficina Federal, los cargos fueron el resultado de una investigación sobre una conspiración internacional de corrupción que había estado librando durante varios años y que no estaba relacionada con los acontecimientos en Ucrania. Los representantes legales de Firtash emitieron una declaración declarando que confiaba en la motivación política para el arresto y su total falta de fundamento. Todo esto generó preguntas sobre quién es y por qué el FBI lo necesita.
Dmitry Firtash: biografía
Pocas personas escucharon sobre este hombre antes de su arresto en Austria. Según la información en el sitio web del empresario, nació el 02.05.65 en s. Distrito Bogdanovka (ahora Sinkov) Zaleshchitsky, región de Ternopol. Ucrania Los padres de Dmitry Firtash son Vasily Dmitrievich, un conductor, y Maria Grigoryevna, que trabajaba como contadora en una fábrica de azúcar. La familia recibió los ingresos principales de su parcela en la que se cultivaban tomates. Después de la cosecha, el padre y el hijo contrataron a GAZ y transportaron vegetales a Bielorrusia y los estados bálticos. Dmitry aprendió a conducir en su adolescencia.
Se graduó de la escuela vocacional ferroviaria de Krasnolimansk, directamente desde donde ingresó al ejército, donde sirvió de 1984 a 1986. A su regreso, comenzó a pensar en casarse. Dmitry Firtash conoció a su primera esposa en el tercer grado. Ludmila Grabovetskaya era hija del director de una escuela y su madre enseñaba matemáticas. Después de la boda, Firtash decidió ingresar al depósito como conductor de locomotora eléctrica, pero solo había motores diesel disponibles. Habiendo comprado equipos para invernaderos con el dinero de sus padres, nuevamente comenzó a cultivar tomates, y cuando dejó de ser rentable, comenzó a criar zorros árticos, lo que generó grandes ingresos. Durante la perestroika, las cosas se volvieron poco rentables, y Firtash se mudó a Chernivtsi, donde su tío conoció a un bombero. En su tiempo libre se dedicaba al comercio.
En 1989, enfermó gravemente y después de 2 años, el padre de Firtash murió. El jefe del departamento de bomberos, un amigo de la familia, lo recomendó a sus compañeros: Zinovy y Marina Kalinovsky y Peter Moskal. Biografía Firtash recibió un nuevo vector. Abrieron la empresa "KMIL", que se convirtió en la base del futuro RosUkrEnergo. Comercializado en productos enlatados, jugos, azúcar. Pero el mayor beneficio provino de la venta de 4 mil toneladas de leche en polvo a Uzbekistán. Firtash y Marina Kalinovskaya fueron a negociar. Les pagaron con lana, cuya implementación trajo entre 200 y 250 mil dólares.
Luego, Firtash se mudó a Moscú, donde los representantes de todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética buscaron intercambiar sus productos por bienes esenciales. Allí se instaló en el hotel más grande de Europa (antes de su demolición en 2006) "Rusia". Ubicado en la Plaza Roja, era un centro de negocios urbano. Aquí se encontró con un representante del Ministerio de Comercio de Turkmenistán, quien era responsable de organizar los suministros de alimentos a cambio de gas. Se las arreglaron para organizar el comercio después de reunirse con Igor Bakay (Naftogaz Ukrainy NJSC), que tenía una cuota para el suministro de combustible azul a Ucrania. Más tarde, Bakaya fue reemplazado por Itera, que fue reemplazado por Eural Transgas, creado en 2002.
En 1995, Firtash era sospechoso de contrabandear una gran remesa de alcohol. Comenzó a vender vodka después de reunirse con un empresario de la Federación de Rusia Oleg Palchikov. Fue arrestado pero luego puesto en libertad. Y en 1996, después de recibir una herida de bala en el restaurante europeo en Chernivtsi y sobrevivir milagrosamente, Firtash y Kalinovskaya decidieron llevar a sus familias a Alemania para la residencia permanente. Viajamos a lo largo de la "línea judía". Esto requirió evidencia documental de su nacionalidad. Dmitry Firtash y Marina Kalinovskaya vivieron en Alemania hasta 1999, donde establecieron la empresa de transporte de mercancías MDF Transspeditions y establecieron lazos con influyentes empresarios y funcionarios turcomanos.
Barón de gas
Muchos oligarcas ucranianos y rusos, que repentinamente aparecieron en la escena económica después del colapso de la URSS y la declaración de independencia de Ucrania a principios de la década de 1990, comenzaron casi desde cero y rápidamente ganaron riqueza e influencia durante la transición del país a una economía de mercado. La biografía de Firtash no fue la excepción. Fundó su propia empresa comercial, estableció relaciones comerciales en Asia Central y organizó el comercio de alimentos de trueque con la región a cambio de gas natural.
En mayo de 2000, KMIL recibió una licencia para suministrar combustible azul a Ucrania, y pronto Firtash y Kalinovskaya recibieron la cooperación del mayor comerciante de gas de Itera en ese momento. En 2001, se estableció la empresa chipriota Highrock Holding Ltd. para suministrar alimentos a Turkmenistán. Firtash y Kalinovskaya poseían el 34%, y lo mismo pertenecía a Agatheas Trading, que en 2001-2003. dirigida por Galina Telesh, la ex esposa de Semyon Mogilevich. Más tarde, el propio Firtash la reemplazó. Además, estaban conectados con Mogilevich por el abogado Zeev Gordon, también conocido como Vladimir Averbukh, quien representaba los intereses personales y comerciales de ambos.
En 2003, el empresario ucraniano Dmitry Firtash adquirió la única planta de fertilizantes de amoníaco en Estonia, estableció la compañía de gas y energía Emfesz en Hungría, y se convirtió en uno de los accionistas de Rovnoazot, el mayor productor de fertilizantes nitrogenados en el oeste de Ucrania.
En 2004, Firtash y el monopolio ruso controlado por el estado Gazprom establecieron juntos la compañía RosUkrEnergo, que vendía gas natural a la UE y Ucrania. Luego se convirtió en el propietario de la austriaca Zangas Hoch und Tiefbau GmbH, cuya especialización es la construcción de gasoductos, y también obtuvo el control del titán de Crimea en Armyansk y la planta de soda de Crimea Krasnoperekopsky.
Más tarde, en 2007, para consolidar la gestión, Firtash creó el grupo internacional Grupo DF, cuya principal área de actividad es la producción de fertilizantes y titanio, distribución de gas, banca, producción agrícola, medios de comunicación, infraestructura energética y bienes raíces. La explotación opera en Austria, Ucrania, Alemania, Hungría, Italia, Suiza, Tayikistán y Estonia.
Firtash comenzó a ganar influencia fuera del país en 2006, cuando RosUkrEnergo obtuvo el monopolio de todo el gas vendido desde Rusia a Ucrania. El acuerdo fue cancelado en 2009 después de un contrato escandaloso firmado por los primeros ministros Yulia Tymoshenko y Vladimir Putin, cuyo objetivo era eliminar a los intermediarios en el comercio de gas entre los dos países. Tymoshenko luego fue sentenciado a 7 años por cargos de abuso de poder en relación con este acuerdo.
Además de los negocios, el oligarca ucraniano también realiza obras de caridad. En 2008, recibió $ 6.7 millones de la Universidad de Cambridge para lanzar un programa de investigación "destinado a popularizar el estudio del rico patrimonio cultural de Ucrania en el Reino Unido y más allá". En 2010, gracias a sus donaciones, se abrieron 2 puestos científicos: un profesor de estudios ucranianos y el idioma ucraniano.
¿Tiene intereses políticos?
Aunque Dmitry Firtash afirma que no es miembro de ningún partido o movimiento político, se cree que está cerca del presidente derrocado de Ucrania, Viktor Yanukovich. También fue uno de los principales cabilderos de los intereses rusos. Esto explica el movimiento que sorprendió a muchos. En octubre de 2013, la Federación de Rusia ofreció a Kiev un descuento en el gas vendido directamente a la compañía Osthem propiedad de Firtash, sin pasar por Naftogaz, de propiedad estatal. Esto se interpretó como un intento de convencer a Ucrania de que no firme el Acuerdo de Asociación con la UE en la cumbre de Vilna.
Debido a su ubicación geográfica entre Rusia y los países productores de petróleo y gas natural que los consumen, Ucrania realmente tiene una importancia estratégica en el mundo de la energía. Según las estadísticas de la UE de 2010, un gran porcentaje de la energía importada a la UE es de origen ruso, incluido el 35% del petróleo y el 32% del gas. Y la mayoría de ellos pasan por Ucrania. En otras palabras, la seguridad energética de la Unión Europea depende en gran medida de estos dos estados. Dos veces en la última década (en 2006 y 2009), la Federación de Rusia interrumpió el suministro de gas en el curso de las disputas de precios, que también afectaron a algunos países europeos. Por lo tanto, el acuerdo de gas entre Ucrania y Rusia garantiza la seguridad del suministro de energía en Europa.
Conexiones comprometedoras
Sin embargo, todo esto no explica el arresto de Dmitry Firtash. En la orden, el FBI menciona una "conspiración internacional de corrupción" sin especificar detalles más precisos. La única información específica son los informes de sus vínculos con el líder del grupo criminal organizado ruso, Semen Mogilevich. Según los despachos diplomáticos publicados por WikiLeaks, en 2008 Firtash admitió esto durante las negociaciones con el embajador de los Estados Unidos en Kiev, William Taylor, a quien dijo que había pedido permiso a Mogilevich para crear su propio negocio. El oligarca explicó que a principios de la década de 1990 era imposible entrar en contacto con funcionarios del gobierno sin reunirse primero con miembros del grupo del crimen organizado debido a la ilegalidad que reinó en Ucrania después del colapso de la URSS. Negó cualquier relación cercana con Mogilevich, pero admitió que lo necesitaba, y recibió el permiso de Mogilevich para crear varias empresas, ya que de lo contrario sería imposible hacerlo.
Estados Unidos considera que Mogilevich es el líder de la mafia: está en la lista de los 10 delincuentes más buscados y está relacionado con el "esquema multimillonario de engañar a miles de inversores en acciones de una empresa pública constituida en Canadá, con sede en Newtown, PA, entre 1993 y 1998 ", pero no hay ninguna referencia a la participación de Firtash.
Offshore "Reino Unido"
Después de la caída de la Unión Soviética, los oligarcas rusos y ucranianos adquirieron su riqueza principalmente a través de la corrupción. Debido a este método de enriquecimiento, sus condiciones no son del todo legales. En este sentido, Firtash no es una excepción. Muchos oligarcas son libres de viajar y vivir como les plazca. Algunos incluso han invertido mucho en el extranjero, especialmente en el Reino Unido. Según la revista Economist, debido a las enormes cantidades que los oligarcas bombean a este país, el gobierno del Reino Unido tendrá dificultades para tomar medidas enérgicas contra ellos. Hasta que cometan crímenes demasiado obvios en la jurisdicción occidental o amenacen directamente los intereses europeos o estadounidenses, están relativamente seguros. Quizás es por eso que Firtash no está incluido en la lista de personas compiladas por la UE después de la anexión de Crimea, cuyos activos fueron congelados por sospechas de abuso de fondos públicos o violación de los derechos humanos.
¿Por qué lo busca el FBI?
Los guardaespaldas de Firtash en Viena no impidieron su arresto por la policía austriaca. El FBI ha estado siguiendo el rastro del oligarca durante casi 8 años, investigando su posible participación en un sindicato del crimen organizado. Un grupo del DF con sede en Suiza confirmó que su arresto fue provocado por un proyecto de inversión que inició en India en 2006. El oligarca está acusado de pagar 18, 5 millones para obtener una licencia de la competencia por depósitos de titanio. $.
Amenazado con extradición
El tribunal en Austria en el caso de Dmitry Firtash 21/02/2017 concedió la solicitud de su extradición a los Estados Unidos, donde está esperando un proceso cuyas consecuencias podrían afectar tanto a Washington como a Moscú. La oficina del fiscal de Viena posteriormente arrestó al oligarca después de decidir satisfacer una orden de arresto emitida en España por cargos de lavado de dinero. El Ministro de Justicia de la República de Austria ahora puede tener que elegir entre consultas estadounidenses y españolas.
Las autoridades lo detuvieron en marzo de 2014, pocos días después de que su patrón político, el político pro-ruso Viktor Yanukovich, fuera expulsado del cargo de presidente de Ucrania como resultado de las protestas callejeras. Desde entonces, ha permanecido en Austria, pagando una suma récord de fianza de 125 millones de euros gracias a un préstamo que le otorgó un empresario ruso cercano al círculo del presidente Putin.
Mientras tanto, los medios españoles, a principios de este año, informaron que las autoridades locales habían presentado una solicitud de extradición de Dmitry Firtash, alegando que dirigía una red de empresas involucradas en el lavado de dinero en Cataluña. Con dos empresarios de ascendencia siria, Hares Youssef y su hijo, es sospechoso de legalizar 10 millones de euros a través de transacciones con bienes inmuebles y a través de un negocio de restaurantes propiedad de empresas con sede en las Islas Vírgenes y Chipre. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley acudieron a la organización gracias a los documentos encontrados durante una búsqueda del hijo del ex alcalde de Kiev L.Chernovetsky Stepan, quien fue arrestado como parte de la operación Variola en julio de 2016.
Enlace a Trump
Según informes de los medios y registros judiciales, hace 10 años, la biografía de Firtash se complementó con operaciones con propiedad estadounidense con la participación del consultor político estadounidense Paul Manafort, quien dirigió la campaña de Trump durante algún tiempo. Manafort se alejó del papel del jefe de la campaña en medio de preguntas sobre sus negocios y relaciones políticas en Ucrania y Rusia. Antes de eso, aconsejó a Yanukovich, ayudando dos veces al primer ministro a convertirse en presidente en 2010. Dmitry Firtash negó obstinadamente y argumentó que Estados Unidos, que apoyaba el liderazgo post-revolucionario pro-occidental, estaba fabricando un caso motivado políticamente en su contra.
Veredicto inesperado
Un tribunal de Viena revocó la decisión del año pasado de un tribunal austriaco de rechazar una solicitud de extradición. Según el juez que otorgó la apelación contra la decisión del tribunal inferior, esto no significa que alguien sea declarado culpable sin un tribunal, solo la cuestión de la culpa o inocencia se decidirá en otro país. Esto fue una completa sorpresa para Firtash y su séquito. Ahora, la extradición del oligarca a los Estados Unidos es una simple formalidad. La decisión final sobre la extradición de Dmitry Firtash debe ser tomada por el Ministro de Justicia, quien puede "tener en cuenta los intereses y deberes legales de Austria".
Perspectivas sombrías
Incluso si un rechazo sigue a una solicitud de los Estados Unidos, se le puede solicitar a Viena que deporte al oligarca ucraniano a España como parte de una orden europea emitida en Madrid.
La condición de Dmitry Firtash disminuyó significativamente después de que el gobierno posrevolucionario endureció el mercado del gas. Algunas de sus plantas químicas en el este de Ucrania fueron cerradas debido a más de 3 años de hostilidades libradas por separatistas respaldados por Rusia. Forbes estima los activos de Dmitry Firtash en $ 251 millones, aunque en 2012, según la misma publicación, su valor alcanzó los $ 673 millones. La revista Focus llama a la cantidad de $ 623 millones, aunque en 2014 alcanzó los $ 2.7 mil millones.
La ciudadanía u nacionalidad ucraniana de Dmitry Firtash tampoco lo ayudará. También es arriesgado que el oligarca regrese a su tierra natal, especialmente después del cierre de su banco y las acusaciones de que sus acciones pasadas como socio de Rusia en el mercado nacional de gas están siendo investigadas y se puede emitir una orden de arresto.
